Política AML e Política KYC
POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E CONHEÇA SEU CLIENTE (POLÍTICA AML/KYC)
A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conheça Seu Cliente (Política AML/KYC) serve como um quadro robusto projetado para prevenir proativamente e abordar os riscos potenciais associados a atividades ilegais. Reconhecendo os desafios únicos enfrentados pelos ambientes de jogos, onde transações rápidas e uma miríade de opções de pagamento são prevalentes, spinify está dedicada a fortalecer suas defesas contra tentativas de lavagem de dinheiro. O objetivo principal é garantir a proteção contínua de seus clientes e a operação ininterrupta do site.
1. MONITORAMENTO DE ATIVIDADES
1.1. Treinamento de funcionários
Padrões de Jogo Incomuns: Funcionários são treinados para identificar comportamentos de jogo que se desviem da norma, sinalizando tentativas potenciais de lavagem de dinheiro.
Padrões de Depósito e Retirada: Tamanhos e frequências incomuns nas transações de depósito e retirada são marcados para escrutínio mais próximo.
Confiabilidade dos Dados do Cartão: A integridade dos dados do cartão é constantemente avaliada para prevenir atividades fraudulentas.
Verificação de Clientes e Roubo de Identidade: Funcionários estão vigilantes em abordar questões relacionadas à verificação de clientes e à prevenção de roubo de identidade.
Vinculação de Contas/Múltiplas Contabilidades: Qualquer sinal de vinculação de contas ou múltiplas contabilidades é minuciosamente investigado.
1.2. Relato de Incidentes
Instâncias de suspeitas de tentativas de lavagem de dinheiro são diligentemente relatadas ao Oficial de Relato de Lavagem de Dinheiro (MLRO).
1.3. Operações Sem Dinheiro
Notavelmente, spinify opera sem um elemento em dinheiro, uma medida estratégica para mitigar riscos associados a dinheiro falso e lavagem de dinheiro em espécie.
1.4. Registro e Análise de Transações
Para melhorar suas defesas, spinify emprega sistemas avançados para registrar todas as transações associadas a uma conta. Esses históricos de transações passam por verificações para detectar quaisquer anomalias que possam sugerir atividades fraudulentas.
2. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DOS CLIENTES
2.1. Garantia de Conformidade
Os clientes são obrigados a cumprir com os regulamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e contribuir ativamente para a luta contra fraudes em transações.
2.2. Verificação de Idade
Os clientes são obrigados a garantir que têm pelo menos 18 anos de idade ou atendem à idade legal de jogos em suas respectivas jurisdições.
2.3. Verificação de Propriedade
Os clientes afirmam a propriedade legal dos fundos em suas contas, fornecendo informações precisas durante as verificações.
2.4. Inspeções e Verificações Periódicas
spinify reserva-se o direito de conduzir inspeções ou verificações periódicas, incluindo aquelas exigidas por terceiros ou autoridades regulatórias, para confirmar a identidade e os detalhes de contato dos clientes.
2.5. Consequências de informações falsas
Se qualquer informação fornecida por um cliente for considerada falsa, imprecisa, enganosa ou incompleta, constitui uma violação do contrato, e spinify reserva-se o direito de tomar medidas apropriadas, incluindo a terminação imediata da conta.
3. JURISDIÇÕES PROIBIDAS
Clientes são explicitamente proibidos de criar contas ou depositar fundos se estiverem localizados em estados especificados, incluindo Afeganistão, Albânia, Aruba, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bonaire, Botsuana, Burkina Faso, Camboja, Ilhas Cayman, Curaçao, Cuba, Chipre, República Popular Democrática da Coreia, França, Alemanha, Gana, Haiti, Irã, Iraque, Jamaica, Malta, Maurício, Marrocos, Mianmar, Países Baixos, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Filipinas, Rússia, Saba, Senegal, Singapura, Sudão do Sul, Statia, St Maarten, Suécia, Síria, Trinidad e Tobago, Uganda, EUA, Reino Unido, Ucrânia, Vanuatu, Iêmen, Zimbábue.
4. POLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)
spinify adere aos padrões internacionais para diligência devida ao cliente (CDD) e estabelece seus procedimentos de verificação dentro dos quadros das diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conheça Seu Cliente.
5. VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE
5.1. Requisito de Documentação
O procedimento de verificação de identidade da spinify necessita que os usuários forneçam documentos confiáveis, dados ou informações, como um RG nacional, passaporte internacional, etc.
5.2. Processos de Autenticação
O cassino emprega métodos legais para confirmar a autenticidade dos documentos e informações fornecidos pelos usuários. Atenção especial é dada a usuários identificados como arriscados ou suspeitos, e verificações periódicas podem ser conduzidas.
5.3. Verificação Contínua
spinify reserva-se o direito de verificar a identidade de um usuário de forma contínua, especialmente quando há mudanças em suas informações de identificação ou quando suas atividades levantam suspeitas.
5.4. Proteções de Privacidade
As informações de identificação do usuário são coletadas, armazenadas, compartilhadas e protegidas em estrita conformidade com a Política de Privacidade da spinify e regulamentos relevantes. As informações de registro do usuário são continuamente atualizadas com os detalhes de identificação mais recentes.
Em essência, a abrangente Política AML/KYC da spinify reflete seu compromisso inabalável em manter a integridade de suas operações, promovendo um ambiente de jogo seguro e protegendo seus clientes dos riscos multifacetados associados à lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E CONHEÇA SEU CLIENTE (POLÍTICA AML/KYC)
A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conheça Seu Cliente (Política AML/KYC) serve como um quadro robusto projetado para prevenir proativamente e abordar os riscos potenciais associados a atividades ilegais. Reconhecendo os desafios únicos enfrentados pelos ambientes de jogos, onde transações rápidas e uma miríade de opções de pagamento são prevalentes, spinify está dedicada a fortalecer suas defesas contra tentativas de lavagem de dinheiro. O objetivo principal é garantir a proteção contínua de seus clientes e a operação ininterrupta do site.
1. MONITORAMENTO DE ATIVIDADES
1.1. Treinamento de funcionários
Padrões de Jogo Incomuns: Funcionários são treinados para identificar comportamentos de jogo que se desviem da norma, sinalizando tentativas potenciais de lavagem de dinheiro.
Padrões de Depósito e Retirada: Tamanhos e frequências incomuns nas transações de depósito e retirada são marcados para escrutínio mais próximo.
Confiabilidade dos Dados do Cartão: A integridade dos dados do cartão é constantemente avaliada para prevenir atividades fraudulentas.
Verificação de Clientes e Roubo de Identidade: Funcionários estão vigilantes em abordar questões relacionadas à verificação de clientes e à prevenção de roubo de identidade.
Vinculação de Contas/Múltiplas Contabilidades: Qualquer sinal de vinculação de contas ou múltiplas contabilidades é minuciosamente investigado.
1.2. Relato de Incidentes
Instâncias de suspeitas de tentativas de lavagem de dinheiro são diligentemente relatadas ao Oficial de Relato de Lavagem de Dinheiro (MLRO).
1.3. Operações Sem Dinheiro
Notavelmente, spinify opera sem um elemento em dinheiro, uma medida estratégica para mitigar riscos associados a dinheiro falso e lavagem de dinheiro em espécie.
1.4. Registro e Análise de Transações
Para melhorar suas defesas, spinify emprega sistemas avançados para registrar todas as transações associadas a uma conta. Esses históricos de transações passam por verificações para detectar quaisquer anomalias que possam sugerir atividades fraudulentas.
2. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DOS CLIENTES
2.1. Garantia de Conformidade
Os clientes são obrigados a cumprir com os regulamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e contribuir ativamente para a luta contra fraudes em transações.
2.2. Verificação de Idade
Os clientes são obrigados a garantir que têm pelo menos 18 anos de idade ou atendem à idade legal de jogos em suas respectivas jurisdições.
2.3. Verificação de Propriedade
Os clientes afirmam a propriedade legal dos fundos em suas contas, fornecendo informações precisas durante as verificações.
2.4. Inspeções e Verificações Periódicas
spinify reserva-se o direito de conduzir inspeções ou verificações periódicas, incluindo aquelas exigidas por terceiros ou autoridades regulatórias, para confirmar a identidade e os detalhes de contato dos clientes.
2.5. Consequências de informações falsas
Se qualquer informação fornecida por um cliente for considerada falsa, imprecisa, enganosa ou incompleta, constitui uma violação do contrato, e spinify reserva-se o direito de tomar medidas apropriadas, incluindo a terminação imediata da conta.
3. JURISDIÇÕES PROIBIDAS
Clientes são explicitamente proibidos de criar contas ou depositar fundos se estiverem localizados em estados especificados, incluindo Afeganistão, Albânia, Aruba, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bonaire, Botsuana, Burkina Faso, Camboja, Ilhas Cayman, Curaçao, Cuba, Chipre, República Popular Democrática da Coreia, França, Alemanha, Gana, Haiti, Irã, Iraque, Jamaica, Malta, Maurício, Marrocos, Mianmar, Países Baixos, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Filipinas, Rússia, Saba, Senegal, Singapura, Sudão do Sul, Statia, St Maarten, Suécia, Síria, Trinidad e Tobago, Uganda, EUA, Reino Unido, Ucrânia, Vanuatu, Iêmen, Zimbábue.
4. POLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)
spinify adere aos padrões internacionais para diligência devida ao cliente (CDD) e estabelece seus procedimentos de verificação dentro dos quadros das diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conheça Seu Cliente.
5. VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE
5.1. Requisito de Documentação
O procedimento de verificação de identidade da spinify necessita que os usuários forneçam documentos confiáveis, dados ou informações, como um RG nacional, passaporte internacional, etc.
5.2. Processos de Autenticação
O cassino emprega métodos legais para confirmar a autenticidade dos documentos e informações fornecidos pelos usuários. Atenção especial é dada a usuários identificados como arriscados ou suspeitos, e verificações periódicas podem ser conduzidas.
5.3. Verificação Contínua
spinify reserva-se o direito de verificar a identidade de um usuário de forma contínua, especialmente quando há mudanças em suas informações de identificação ou quando suas atividades levantam suspeitas.
5.4. Proteções de Privacidade
As informações de identificação do usuário são coletadas, armazenadas, compartilhadas e protegidas em estrita conformidade com a Política de Privacidade da spinify e regulamentos relevantes. As informações de registro do usuário são continuamente atualizadas com os detalhes de identificação mais recentes.
Em essência, a abrangente Política AML/KYC da spinify reflete seu compromisso inabalável em manter a integridade de suas operações, promovendo um ambiente de jogo seguro e protegendo seus clientes dos riscos multifacetados associados à lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
