Política AML y Política KYC
Política contra el lavado de dinero y conoce a tu cliente (AML/KYC POLICY)
La Política contra el lavado de dinero y conoce a tu cliente (AML/KYC Policy) sirve como un marco sólido diseñado para prevenir y abordar de manera proactiva los riesgos potenciales asociados con actividades ilegales. Reconociendo los desafíos únicos enfrentados por los entornos de juegos, donde las transacciones rápidas y una gran cantidad de opciones de pago son prevalentes, spinify se dedica a fortalecer sus defensas contra intentos de lavado de dinero. El objetivo principal es garantizar la protección continua de sus clientes y el funcionamiento ininterrumpido del sitio web.
1. MONITOREO DE ACTIVIDAD
1.1. Formación de empleados
Patrones de juego inusuales: Los empleados están capacitados para identificar comportamientos de juego que se desvían de la norma, señalando posibles intentos de lavado de dinero.
Patrones de depósito y retiro: Tamaños y frecuencias inusuales en las transacciones de depósito y retiro se marcan para un mayor escrutinio.
Fiabilidad de los datos de la tarjeta: La integridad de los datos de la tarjeta se evalúa constantemente para prevenir actividades fraudulentas.
Verificación de clientes y robo de identidad: Los empleados son vigilantes al abordar problemas relacionados con la verificación de clientes y la prevención del robo de identidad.
Vinculación de cuentas/Múltiples cuentas: Cualquier señal de vinculación de cuentas o múltiples cuentas se investiga a fondo.
1.2. Reporte de incidentes
Los casos de intentos de lavado de dinero sospechosos se informan diligentemente al Oficial Encargado de Reportes de Lavado de Dinero (MLRO).
1.3. Operaciones sin efectivo
Notablemente, spinify opera sin un elemento de efectivo, una medida estratégica para mitigar los riesgos asociados con el dinero falsificado y el lavado de dinero en efectivo.
1.4. Registro y análisis de transacciones
Para mejorar sus defensas, spinify emplea sistemas avanzados para registrar todas las transacciones asociadas con una cuenta. Estas historias de transacciones se someten a controles para detectar cualquier anomalía que pueda sugerir actividades fraudulentas.
2. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LOS CLIENTES
2.1. Aseguramiento de cumplimiento
Se requiere que los clientes cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y contribuyan activamente a la lucha contra el fraude en las transacciones.
2.2. Verificación de edad
Se requiere que los clientes garanticen que tienen al menos 18 años de edad o cumplen con la edad legal para apostar en sus respectivas jurisdicciones.
2.3. Verificación de propiedad
Los clientes afirman la propiedad legal de los fondos en sus cuentas, proporcionando información precisa durante las verificaciones.
2.4. Inspecciones y verificaciones periódicas
spinify se reserva el derecho de realizar inspecciones o verificaciones periódicas, incluidas las requeridas por terceros o autoridades regulatorias, para confirmar la identidad y los datos de contacto de los clientes.
2.5. Consecuencias de la información falsa
Si se descubre que alguna información proporcionada por un cliente es falsa, inexacta, engañosa o incompleta, constituye una violación del contrato, y spinify se reserva el derecho de tomar medidas apropiadas, incluida la terminación inmediata de la cuenta.
3. JURISDICCIONES PROHIBIDAS
Se prohíbe explícitamente a los clientes crear cuentas o depositar fondos si se encuentran en estados especificados, incluidos Afganistán, Albania, Aruba, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bonaire, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Curazao, Cuba, Chipre, República Popular Democrática de Corea, Francia, Alemania, Ghana, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Malta, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Países Bajos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Filipinas, Rusia, Saba, Senegal, Singapur, Sudán del Sur, Statia, St Maarten, Suecia, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, EE. UU., Reino Unido, Ucrania, Vanuatu, Yemen, Zimbabue.
4. POLÍTICA DE CONOCE A TU CLIENTE (KYC)
spinify se adhiere a estándares internacionales para la diligencia debida del cliente (CDD) y establece sus procedimientos de verificación dentro de los marcos de las directrices contra el lavado de dinero y conoce a tu cliente.
5. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
5.1. Requisito de documentación
El procedimiento de verificación de identidad de spinify requiere que los usuarios proporcionen documentos, datos o información confiables, como un documento de identidad nacional, pasaporte internacional, etc.
5.2. Procesos de autenticación
El casino utiliza métodos legales para confirmar la autenticidad de los documentos y la información proporcionada por los usuarios. Se presta especial atención a los usuarios identificados como riesgosos o sospechosos, y se pueden realizar controles periódicos.
5.3. Verificación continua
spinify se reserva el derecho de verificar la identidad de un usuario de manera continua, especialmente cuando hay cambios en su información de identificación o cuando su actividad levanta sospechas.
5.4. Protecciones de privacidad
La información de identificación del usuario se recopila, almacena, comparte y protege de acuerdo estricto con la Política de privacidad de spinify y las regulaciones relevantes. La información de registro de usuario se actualiza continuamente con los últimos detalles de identificación.
En esencia, la completa Política AML/KYC de spinify refleja su compromiso inquebrantable de mantener la integridad de sus operaciones, fomentar un entorno de juego seguro y proteger a sus clientes de los riesgos multifacéticos asociados con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Política contra el lavado de dinero y conoce a tu cliente (AML/KYC POLICY)
La Política contra el lavado de dinero y conoce a tu cliente (AML/KYC Policy) sirve como un marco sólido diseñado para prevenir y abordar de manera proactiva los riesgos potenciales asociados con actividades ilegales. Reconociendo los desafíos únicos enfrentados por los entornos de juegos, donde las transacciones rápidas y una gran cantidad de opciones de pago son prevalentes, spinify se dedica a fortalecer sus defensas contra intentos de lavado de dinero. El objetivo principal es garantizar la protección continua de sus clientes y el funcionamiento ininterrumpido del sitio web.
1. MONITOREO DE ACTIVIDAD
1.1. Formación de empleados
Patrones de juego inusuales: Los empleados están capacitados para identificar comportamientos de juego que se desvían de la norma, señalando posibles intentos de lavado de dinero.
Patrones de depósito y retiro: Tamaños y frecuencias inusuales en las transacciones de depósito y retiro se marcan para un mayor escrutinio.
Fiabilidad de los datos de la tarjeta: La integridad de los datos de la tarjeta se evalúa constantemente para prevenir actividades fraudulentas.
Verificación de clientes y robo de identidad: Los empleados son vigilantes al abordar problemas relacionados con la verificación de clientes y la prevención del robo de identidad.
Vinculación de cuentas/Múltiples cuentas: Cualquier señal de vinculación de cuentas o múltiples cuentas se investiga a fondo.
1.2. Reporte de incidentes
Los casos de intentos de lavado de dinero sospechosos se informan diligentemente al Oficial Encargado de Reportes de Lavado de Dinero (MLRO).
1.3. Operaciones sin efectivo
Notablemente, spinify opera sin un elemento de efectivo, una medida estratégica para mitigar los riesgos asociados con el dinero falsificado y el lavado de dinero en efectivo.
1.4. Registro y análisis de transacciones
Para mejorar sus defensas, spinify emplea sistemas avanzados para registrar todas las transacciones asociadas con una cuenta. Estas historias de transacciones se someten a controles para detectar cualquier anomalía que pueda sugerir actividades fraudulentas.
2. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LOS CLIENTES
2.1. Aseguramiento de cumplimiento
Se requiere que los clientes cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y contribuyan activamente a la lucha contra el fraude en las transacciones.
2.2. Verificación de edad
Se requiere que los clientes garanticen que tienen al menos 18 años de edad o cumplen con la edad legal para apostar en sus respectivas jurisdicciones.
2.3. Verificación de propiedad
Los clientes afirman la propiedad legal de los fondos en sus cuentas, proporcionando información precisa durante las verificaciones.
2.4. Inspecciones y verificaciones periódicas
spinify se reserva el derecho de realizar inspecciones o verificaciones periódicas, incluidas las requeridas por terceros o autoridades regulatorias, para confirmar la identidad y los datos de contacto de los clientes.
2.5. Consecuencias de la información falsa
Si se descubre que alguna información proporcionada por un cliente es falsa, inexacta, engañosa o incompleta, constituye una violación del contrato, y spinify se reserva el derecho de tomar medidas apropiadas, incluida la terminación inmediata de la cuenta.
3. JURISDICCIONES PROHIBIDAS
Se prohíbe explícitamente a los clientes crear cuentas o depositar fondos si se encuentran en estados especificados, incluidos Afganistán, Albania, Aruba, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bonaire, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Curazao, Cuba, Chipre, República Popular Democrática de Corea, Francia, Alemania, Ghana, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Malta, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Países Bajos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Filipinas, Rusia, Saba, Senegal, Singapur, Sudán del Sur, Statia, St Maarten, Suecia, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, EE. UU., Reino Unido, Ucrania, Vanuatu, Yemen, Zimbabue.
4. POLÍTICA DE CONOCE A TU CLIENTE (KYC)
spinify se adhiere a estándares internacionales para la diligencia debida del cliente (CDD) y establece sus procedimientos de verificación dentro de los marcos de las directrices contra el lavado de dinero y conoce a tu cliente.
5. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
5.1. Requisito de documentación
El procedimiento de verificación de identidad de spinify requiere que los usuarios proporcionen documentos, datos o información confiables, como un documento de identidad nacional, pasaporte internacional, etc.
5.2. Procesos de autenticación
El casino utiliza métodos legales para confirmar la autenticidad de los documentos y la información proporcionada por los usuarios. Se presta especial atención a los usuarios identificados como riesgosos o sospechosos, y se pueden realizar controles periódicos.
5.3. Verificación continua
spinify se reserva el derecho de verificar la identidad de un usuario de manera continua, especialmente cuando hay cambios en su información de identificación o cuando su actividad levanta sospechas.
5.4. Protecciones de privacidad
La información de identificación del usuario se recopila, almacena, comparte y protege de acuerdo estricto con la Política de privacidad de spinify y las regulaciones relevantes. La información de registro de usuario se actualiza continuamente con los últimos detalles de identificación.
En esencia, la completa Política AML/KYC de spinify refleja su compromiso inquebrantable de mantener la integridad de sus operaciones, fomentar un entorno de juego seguro y proteger a sus clientes de los riesgos multifacéticos asociados con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
